Как обналичить 3 миллиона через налоговую? Блокировки счета и обнал. Бизнес и налоги.
Всем привет. Меня зовут Самитов Марат. Я - эксперт в области налогообложения и владелец компании "Samitov Consulting", которая занимается бухгалтерскими и юридическими услугами на аутсорсинге.
Сегодня я хочу поговорить о том, как мошенники пытались обналичить 3 миллиона рублей с заблокированного счета через налоговую инспекцию?
Техническая компания в день блокировки счета получила 11 миллионов рублей от своих "клиентов" за оплату по договорам подряда. Так как за компанию никто не сдавал отчетность, расчетный счет был заблокирован.
В день прихода финансов компания сразу же оплатила налоги за третьих лиц. Это одно из немногих разрешенных действий при блокировке расчетного счета. При этом один из ИП за кого был уплачен налог по ЕНВД еще нее успел подать налоговую декларацию в ФНС.
По итогам квартала ИП сдал нулевую декларацию по ЕНВД.
Директор технической компании был приглашен на разговор в ФНС. На беседе он конечно же все отрицал.
После этого обнальщики подали в суд на ФНС, т.к. она отказала в возврате денежных средств из бюджета. Компания проиграла во всех трех инстанциях и оставила деньги в бюджете.
#ОптимизацияНалогов #НалогиВРоссии #налоги #Бухгалтер #Налоги #партнер #ликвидацияооо #начинающийпредприниматель #налогиооо #налоги2022#налогивроссии #НалогНаПрибыль #какплатитьналоги #бизнесмен #отчетность #декларации #налоговая #егрюл #системаналогобложения #налоговыйкодексрф #услугибухгалтера #УСН #Патент #упрощенка #ОСНО #НДС
